7月21日,北京一家公司的法定代表人表示对不明资金流入并不知情。另一家北京公司的工作人员否认不明资金流入,“我们公司一个月流水一共才几万块,没有其它的钱进来。”
▲IGOFX在瓦国注册的信息。网页截图
崩盘前被忽视的预警
对于IGOFX外汇交易平台的种种问题,在其崩盘前,并非没有引起投资者的怀疑。
从去年底开始,一些专业人士撰文披露IGOFX平台没有正规且知名的监管牌照,披着“外汇理财”的外衣,没有任何可靠的产品或服务,依靠会员的资金投入盈利。甚至有专业外汇平台在崩盘前3个月曾发布预警,希望投资者远离IGOFX。
在百度上搜索“IGOFX 骗局”等关键词,在百度贴吧或是百度知道,可以查询到大量关于“IGOFX是骗局吗”的内容,大多内容集中在去年底至今年3月。
去年11月-12月,有自媒体作者发布“令人担忧的IGOFX外汇骗局,一旦崩盘后果不堪设想”等多篇有关IGOFX的文章。作者自称一名“真正的外汇从业人员”,文中借用多份证据直指该平台交易数据造假,并指出该平台就是在利用与投资者信息的不对等上做文章,来达成圈钱的目的。
外汇专业网站“外汇110”上,关于“IGOFX”的搜索共有36条。外汇110网是一家外汇交易商资料查询和投资者维权网站,5年间先后曝光了600多家虚假交易商,在业内具有较大的影响力。
最早的一条咨询信息为去年5月30日发布,标题为“IGOFX是黑平台吗?”
外汇110网于当年6月1日回复称:经查询获悉IGO没有任何监管信息,也就是不受监管的黑平台。网页设计也非常粗糙。请远离。
今年3月4日对该咨询追加回复:经再次查询,IGO的监管机构属于离岸监管,监管非常宽松,一旦平台出事,没有地方可以进行维权。外汇交易风险大,不存在长时间都是保本盈利、稳赚不赔的。很明显IGOFX是传销模式,请远离!
今年3月18日,“外汇110”发布《深度揭露IGOFX金融传销忽悠套路》一文,起因是“近期接到了大量关于IGOFX的咨询”。
文章通过爆料用户提供IGOFX的各种宣传资料,总结出了IGOFX的三种高收益骗术,包括宣传新概念外汇跟单;上级赚取下线推荐人头费,级别越高收益越高;下线越多,订单量越多,返佣收益越高。
文章称,结合以上三招骗术的运作方式,可以看到不管IGOFX如何宣传,也无法掩饰传销诈骗本质。事实上所有的传销都是这种模式,换汤不换药。
金融传销的套路无外乎四个套路:高额利息或者利润作为诱饵;国外旅游、豪车抽奖、重金线上线下广告、名人效应等来装点门面,以显高大上;网页设计粗糙,有多个域名随时切换,曝光一个换一个;通常也会弄一个小监管,来获得投资者的信任。
文章最后提醒投资者,远离IGOFX金融传销诈骗。
一些投资者反映,他们也关注过网上出现的这些质疑声音,但每次一个质疑文章发出来,就有人发布相应的反质疑文章进行反驳,并指称所谓的质疑都是恶意中伤。
“我们也不知道哪边是对的。”一名投资者说,加上当时IGOFX平台并没有出现问题,所以也就继续投资,“现在看来那些反质疑文章都是故意洗白的,我们被误导了。”
4月底,张建也曾有过疑惑,IGOFX平台虽然投资者众多,但根本没有实际产品,是一个拉人头分钱的游戏,类似传销模式。不过,他依然想“以小博大,赌上一赌”。
5月1日,他原本想一次性投入5000美元,但最终只投了500美元。
他是他最后一次投钱。